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西北化工(000791)董事会决议公告 2007-10-20
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西北永新化工股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏2007年10月8日，公司董事会发出召开董事会会议通知。2007年10月18日，公司董事会在会议室召开董事会会议，应参会的董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长杨建忠先生主持。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了公司2007年第三季度报告。
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
二、审议并通过了公司与西北永新集团有限公司签署《土地使用协议》的议案（详细情况见公司关联交易公告（2007-035）的内容）；
同意票5张，反对票0张，弃权票0张
在西北永新集团有限公司任职的公司董事在表决时进行了回避。
三、审议并通过了公司与华龙证券有限责任公司签署转让甘肃陇达期货经纪公司《股权转让协议》的议案（详细情况见公司股权转让公告（2007-036）的内容；
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
四、审议并通过了聘任元勤辉先生为公司证券事务代表（代行）的议案（简历附后）。
同意票9张，反对票0张，弃权票0张
特此公告。
西北永新化工股份有限公司董事会
2007年10月19日
附简历：
元勤辉，男，汉族，1975年2月23日出生，本科学历。
1997年7月至2005年8月在兰州炭素集团有限公司工作。2005年8月至2006年2月在西北永新集团有限公司工作。2006年2月至2007年3月任西北永新置业有限公司综合办公室主任；2007年3月至今任西北永新化工股份有限公司办公室主任。 |
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