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*ST化工(000791)违规独董吴昌侠出局 2005-7-19
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该公司董、监事会超期服役两年如今终于大换血
超期服役近两年的*ST化工(000791)董事会、监事会终于要换届了。在该公司今天披露的新一届董事会董事候选人名单中,违规独董吴昌侠已经出局。
独董大换班
*ST化工现任董事会、监事会是2000年9月产生的,按照公司章程的规定,任期应于2003年9月到期。但在任期已满后长达近两年的时间里,该公司两会一直没有进行正常换届。
*ST化工今日发布公告称,该公司董事会于上周五以通讯方式召开会议,应到董事9人,实到董事8人,独立董事吴昌侠未能联系上,没有出席会议。事实上,吴昌侠已经两年多时间没有出席*ST化工董事会会议了。*ST化工的公开信息显示,吴昌侠最近一次出席董事会会议的时间是2003年4月21日。
*ST化工此次董事会审议通过了修改公司章程部分条款的议案,将第126条原“董事会由11名董事组成,其中独立董事2人”的内容,修改为“董事会由9名董事组成,其中独立董事3人”,独董比例将达到三分之一的标准。
*ST化工此次董事会还审议通过了董事会换届议案,董事候选人共8人,暂缺1人,其中3名独立董事候选人均为新面孔。
在*ST化工3名独董候选人中,两人来自兰州大学管理学院,其中一人现任兰州另一家上市公司海龙科技的独董,第三位则是甘肃天行健会计师事务所主任会计师、法人代表。
与此同时,*ST化工监事会也将换届,该公司今天同时披露了新一届监事会候选人名单。
*ST化工定于8月19日召开临时股东大会,审议公司董事会、监事会换届议案。
省国资委早作安排
不仅仅是独董换了人选,在*ST化工原董事会成员中,也只有现任董事长魏其新和董事罗志河留在了新一届董事会董事候选人名单中。如果算上现任监事会主席付淑丽,*ST化工8名董事候选人中,原班人马只有3人。
其实,对*ST化工新一届董事会和监事会的组成人选,甘肃省国资委在一个月前已有安排。6月17日,甘肃省国资委发文,任命杨建忠任西北永新涂料集团公司董事长、西北油漆厂厂长,任命谢信跃任西北永新涂料集团公司董事、党委书记,兼任*ST化工党委书记。
西北永新涂料集团公司全资控股西北油漆厂,西北油漆厂控股*ST化工。这就是说,杨建忠和谢信跃成为*ST化工新一届董事会董事候选人,早在甘肃省国资委的安排之中了。
作为一家问题公司,*ST化工受到省国资委的如此关注自在情理之中。不单是公司决策机构董事会,公司监督机构监事会的组成人选,也在省国资委的考虑之中。原省国资委副处长王允鹏,就是在今年6月由省国资委发文调任*ST化工拟任专职监事会主席的。
独董违规内幕
今年3月29日,已经预盈的*ST化工突然预亏,原因是审计师认为公司及子公司在对外担保方面存在较大金额的或有损失。于是,*ST化工违规为独董吴昌侠控制的企业提供资金和担保的内幕在媒体追踪下逐步曝光。
2003年8月、12月,*ST化工及控股子公司陇神药业分别以定期存单3750万元和6000万元作质押,为甘肃德昌投资有限公司在兰州市商业银行3000万元和6000万元贷款提供担保。
今年4月20日,因德昌投资无力偿还贷款,兰州市商业银行从*ST化工及陇神药业银行账户上划走了9750万元存款。
*ST化工的违规不仅仅限于此。2001年3月,*ST化工子公司新东部置业委托甘肃君和投资有限公司理财1136万元；2002年12月,*ST化工子公司陇达期货委托北京兆丰国投有限公司理财1200万元。与德昌投资一样,君和投资与北京兆丰也是吴昌侠控制的企业。 |
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