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华神集团(000790)2008年第一次临时股东大会会议决议公告 2008-6-3
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成都华神集团股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
二○○八年六月二日，成都华神集团股份有限公司二00八年第一次临时股东大会在成都华神集团公司六楼会议室召开。出席会议的股东及代表 6人，代表股份56,859,397股，占公司总股本的28.48%。符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
二、提案审议情况
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议并通过了《关于调整公司经营范围并修改公司<章程别决议》。
经投票表决，同意56,859,397股，占表决票总数的100%；反对0股，占表决票总数的/%；弃权 0股，占表决票总数的/%，通过此提案，同意调整公司经营范围并将公司现行《章程》第十三条：
“ 经依法登记，公司经营范围是：高新技术产品开发生产、经营，中西成药生产、药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务。医疗器械及配件（凭许可证在有效期内经营），农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）
经营方式：开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。”
修改为：
“经依法登记，公司经营范围是高新技术产品开发生产、经营，中西制剂、原料药的生产、销售（按照药品生产许可证限定的生产范围生产销售，并只限分支机构生产、销售）、药业技术服务和咨询，商品销售（不含国家限制产品和禁止流通产品）、物业管理（凭资质证经营）、咨询及其它服务。农产品自研产品销售；房地产开发（凭资质证经营）
经营方式：开发、生产、经营、联营、服务、投资、管理、咨询。”
三、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所指派曹军律师出席本公司本次股东大会并发表法律意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董事会
二○○八年六月三日 |
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