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华神集团(000790)第八届董事会第五次会议决议公告 2008-6-3
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成都华神集团股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO八年六月二日，成都华神集团股份有限公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五次会议。应到董事9人，实到董事9人。到会董事占应出席会议董事的100%。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议并通过了公司副董事长兼总裁周蕴瑾女士所作的《关于为钢构公司向中信银行清江支行申请1800万元基本授信提供担保的议案》
经投票表决：赞同9人，反对 0人 ，弃权0人。通过此议案
鉴于该公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司的利益的情况发生，且有利于公司产业的发展壮大。故同意公司为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向中信银行清江支行申请办理综合授信人民币 1500 万元（其中流动资金贷款500万元，承兑汇票敞口1000万元）提供担保。由于承兑汇票敞口部分为票面金额的70%，因此本公司同意向中信银行提供1800万元的最高额保证。本次担保为最高额连带责任担保，担保期限为一年，当上述债务全部清偿后本担保责任自动解除。
特此公告。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月三日 |
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