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华神集团(000790)关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知 2008-5-16
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成都华神集团股份有限公司关于召开二OO八年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO八年五月十五日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四次会议在公司6楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中 董事授权委托 董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
根据会议相关决议，公司决定召开2008年第一次临时股东大会，有关事项如下：
1、会议时间：2008年6月2日上午9:00
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议议程：
审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>有关条款的提案》（详细内容见同日刊登的八届四次董事会决议公告，公告编号2008-018）；
4、出席会议对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2008年5月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者；
5、会议登记办法
出席会议股东请于2008年5月30日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
6、其它事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。
（2） 联系人：樊 奕
（3）联系电话：028-66616656 传真：028-87778104
（4）邮政编码：610075
（5）证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼
特此通知。
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二00八年五月十六日 |
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