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华神集团(000790)第八届董事会第三次会议决议公告暨为控股子公司华神钢构公司向兴业银行(601166)成都分行3500万元基本授信提供担保的公告 2008-4-30
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成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告暨为控股子公司华神钢构公司向兴业银行股份有限公司成都分行3500万元基本授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二OO八年四月二十九日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第三次会议在公司6楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了集团董事副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《成都华神集团股份有限公司2008年第一季度报告》。
经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此报告。
二、会议审议通过了集团董事副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《关于为钢构公司向兴业银行成都分行申请3500万元基本授信提供担保的议案》。
经投票表决：赞同9人，反对0人，弃权0人。通过此议案。
●被担保人名称： 四川华神钢构有限责任公司
●本次担保金额： 3500万元
●本次担保后对外担保累计数量：10,500万元
●本公司无逾期对外担保。
●本次担保在董事会权限范围之内,无需提交股东大会表决。
（一）担保情况概述：
同意为四川华神钢构有限责任公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请办理基本授信人民币3500万元提供担保。
本次担保后对外担保累计数量：10,500万元，对外担保占最近一期经审计净资产的比例25.32％。
（二）被担保人基本情况：
被担保人名称:四川华神钢构有限责任公司
注册地址:成都市十二桥路37号新1号华神大厦
法定代表人:王天祥
注册资本:5000万元
经营范围；轻钢结构房屋建筑设计、施工、专用彩钢房屋设计、施工；净化空调系统设计、施工、安装；室内外装饰装修（凭资质证书经营），钢结构接件、密封材料、新型建材开发研究；生产、销售彩钢压型板及夹芯板．
与本公司关联关系：本公司控股子公司
（三）担保协议的主要内容
为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请办理基本授信人民币 3500 万元提供担保。本次保证为最高额连带责任保证，保证期限为每笔信用业务履行期届满之日起两年。担保范围为《兴业银行基本授信合同》(授信合同名称)项下分合同的贷款等信用业务品种的本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及债权人实现债权的费用等。
当上述债务全部清偿后该担保责任自动解除。
（四）董事会意见
钢构公司近年产业发展势头良好，对公司的产业壮大的贡献逐年递增。
公司董事会认为：该公司资信及盈利状况良好,为其提供担保不存在损害本公司的利益的情况发生，且有利于公司产业发展壮大。
（五）备查文件
1、本公司董事会《关于为钢构公司在兴业银行股份有限公司成都分行3500万元基本授信提供担保的决议》
2、四川华神钢构有限责任公司的营业执照复印件
特此公告！
成都华神集团股份有限公司
董 事 会
二00八年四月三十日 |
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