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华神集团(000790)二OO七年度股东大会会议决议公告 2008-3-21
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成都华神集团股份有限公司二OO七年度股东大会会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
二OO八年三月二十日，成都华神集团股份有限公司二00七年度股东大会在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。出席会议的股东及代表11人，代表股份76,648,636股，占公司总股本的49.91%，符合《公司法》和《公司章程》的要求，公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
会议由董事长赵卫青先生主持。
二、提案审议情况
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《公司2007年度董事会工作报告》。
经投票表决，同意76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。
2、审议通过了公司监事会主席李玢先生所作的《公司2007年度监事会工作报告》。
经投票表决，同意76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。
3、审议通过了公司董事、副总裁兼财务总监易剑鸣先生所作的《公司2007年度财务报告》。
经投票表决，同意76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、会议审议了集团财务总监易剑鸣先生所作的《2007年度分配方案》。经四川君和会计师事务所审计，本公司2007年度实现净利润1,845,699.34元，加期初未分配利润66,959,318.33元，减本期实现2006年度现金股利分配15,357,600.00元，本期末可供股东分配利润为53,447,417.67元。
截止2007年12月31日,公司资本公积金总额为123,461,248.37元。
鉴于公司2008年度业务发展资金需求较大，经公司董事会研究,建议2007年度利润不进行现金分配，拟用资本公积金转增股本：每10股转增3股。未分配利润结转以后年度分配。
以上方案本公司独立董事都出具了同意的独立意见。
经投票表决，同意76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。通过此分配方案。
5、审议通过了公司董事长赵卫青先生所作的《关于修改公司<章程>的议案》。
经投票表决，同意76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。通过此提案。
同意将章程现"第十九条 公司股份总数为：15357.6万股，均为普通股。"修改为："第十九条 公司股份总数为：19964.88万股，均为普通股。"
6、会议采用累积投票方式选举产生了公司第八届董事会：
经投票表决，同意赵卫青出任董事77472636票，
经投票表决，同意周蕴瑾出任董事76545636票，
经投票表决，同意王天祥出任董事76545636票，
经投票表决，同意易剑鸣出任董事76545636票，
经投票表决，同意陈 君出任董事76545636票，
经投票表决，同意任明非出任董事 76545636票，
经投票表决，同意蓝发钦出任独立董事76545636票，
经投票表决，同意杨向荣出任独立董事 76546136 票，
经投票表决，同意谢文杰出任独立董事76546136票，
第八届董事会由9人构成，他们是：赵卫青、周蕴瑾 、王天祥、陈君、任明非、易剑鸣、 杨向荣、 蓝发钦、谢文杰。其中杨向荣、 蓝发钦、谢文杰为独立董事。
7、会议由董事长赵卫青先生主持。
会议审议了集团董事长赵卫青先生所作的《关于提请股东大会授权董事会设立专门委员会的议案》。
经投票表决，同意76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。通过此提案。
8、会议选举产生了公司第八届监事会：
经投票表决，同意彭旭东任公司监事的76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。
经投票表决，同意柴进光任公司监事的76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股，弃权0股。
另经公司职工代表会选举汤吉英为公司第八届监事会职工代表监事。
第八届监事会由3人构成。他们是彭旭东、柴进光、汤吉英，其中汤吉英为职工代表监事。
9、会议审议了集团财务总监易剑鸣先生所作的《关于续聘会计师事务所的议案》。
经投票表决，同意76,648,636股，占表决票总数的100%；反对0股弃权0股。通过此议案，决定续聘四川君和会计师事务所为公司2008年度财务报告提供审计服务。年度审计费用仍按30万元/年执行。
三、律师出具的法律意见
四川商信律师事务所指派曹军律师出席本公司本次股东大会并发表法律意见：
公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
特此公告
成都华神集团股份有限公司
董事会
二00八年三月二十一日 |
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