|
|
|
|
江西水泥(000789)第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 2008-6-21
|
江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西万年青水泥股份有限公司第四届董事会第二十四次临时会议通知于2008年6月16日以书面和电话方式发出，会议于2008年6月20日上午在公司二楼会议室召开，全体董事均参加了会议。部分监事列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
审议通过了以下议案：
一、《关于向南昌市商业银行民德支行申请银行承兑汇票授信额度的议案》
因公司生产经营需要，拟向南昌市商业银行民德支行申请人民币伍仟万元的银行承兑汇票授信额度，保证金50%，期限一年。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司投资新建员工公寓的议案》
因公司间接控股子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称"瑞金万年青公司"）正在建设铁路专用线、二号水泥磨、余热发电、日产5000吨2#熟料生产线等工程，预计增编员工到500余人，为解决增编员工的住宿问题，瑞金万年青公司拟在瑞金市新建员工公寓两栋，共需投资壹仟壹佰玖拾壹万肆仟肆佰伍拾贰元（1191.452万元）左右。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、《关于子公司江西南方万年青水泥有限公司为其子公司向银行贷款提供担保的议案》
因江西瑞金万年青水泥有限责任公司新建自用铁路专用线、9MWх2纯低温余热发电、第二条4000t/d熟料生产线共三项工程的资金需要，子公司江西南方万年青水泥有限公司拟为其子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司在中国农业银行瑞金支行申请叁亿零肆佰伍拾陆万捌仟捌佰元整（￥30456.88万元）的贷款提供保证担保。贷款期限为五年，贷款利率在中国人民银行同期贷款基准利率范围内适当上下浮动。
担保对象瑞金公司2007年经审计的资产负债率为53.86%，2007年公司经审计的净资产为123,953.13万元，该单笔担保占公司净资产的24.57%，该议案需要提请公司股东大会审议。
截止目前，公司累计拟担保总额为90108.89万元，占公司净资产的72.70%，目前公司累计实际为子公司担保总额为6652.01万元，占公司净资产的5.37%。
在上述借款协议签署后公司将及时履行信息披露义务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十日 |
|
|
|