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江西水泥(000789)2008年度日常关联交易预计公告 2008-4-16
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江西万年青水泥股份有限公司2008年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
按产品或劳
关联交 务等进一步 关联人 预计总金额 去年的 占同类
易类别 划分 （万元） 总金额 交易的
（万元） 比例
采购产 采购材料 江西水泥有限责 800 总计 764 0.82%
任公司 1900
品及接 采购材料及 万年青建筑安装 1100 325 0.35%
受劳务 接受土建安 有限公司
装服务
提供支 供水 江西水泥有限责 61 61 100%
任公司
持性服 让售材料 万年青建筑安装 144 总计 144 0.11%
务 有限公司 235
物业管理 江西闪亮 30 30 100%
接受支 租赁土地 江西水泥有限责 98 总计98 98 100%
持性服 任公司
务 江西水泥有限责 28 总计
任公司
租赁费 租赁资产 万年青建筑安装 3.7 31.7 40 100%
有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、江西水泥有限责任公司
法定代表人：刘明寿
注册资本：300,000,000.00元
主营业务：生产石灰石、千枚岩等水泥原料
注册地址：江西省万年县
与上市公司的关联关系：江西水泥有限责任公司持有本公司50.50％的股份，为本公司的控股股东。
2、万年青建筑安装有限公司
法定代表人：徐世浪
注册资本：600万元
主营业务：土木工程建筑、工业筑炉等
注册地址：江西省万年县
与上市公司的关联关系：万年青建筑安装有限公司，为本公司的受同一母公司控制的关联人。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公平公允的原则下进行。
关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，并根据市场变化及时调整；若交易的商品和劳务没有明确的市场价格时，由双方根据成本加上合理的利润协商定价；公司与关联方相互提供商品和服务的价格不高于向任何独立第三方提供相同商品和服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、交易目的：本公司向关联人接收劳动服务及向其提供支持性服务属于正常和必要的交易行为。此类关联交易的存续，有利于保证本公司的生产经营的连续性和稳定性。
2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
本公司与关联人的关联交易均签定了书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。
公司与关联方签定的关联交易协议有：
关联交易协议名称 协议签定时间 关联方名称
土地使用权租赁合同 1997-2047 江西水泥有限责任公司
水、电供应合同 2006.3.15-2009.3.15 江西水泥有限责任公司
租赁经营合同 2008.3.15-2010.3.15 江西水泥有限责任公司
租赁经营合同 2008.3.15-2010.3.15 万年青建筑安装有限公司
建筑安装维修服务合同 2003.12.2-2008.12.2 万年青建筑安装有限公司
因为万年青机电工程有限公司于2008年3月30日办理了工商注销手续，因此就机电设备维修使用资产公司与其母公司江西水泥有限责任公司签署了租赁经营合同。
六、审议程序
本公司已于2008年4月11日召开第四届董事会第七次会议审议并通过了上述日常关联交易的预计情况，关联董事回避了表决。公司独立董事对该日常关联交易进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，公司结合以往的实际情况，对关联交易的预计是比较合理的。
公司本次关联交易的决策程序合法，定价合理、公允，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、第四届董事会第七次会议决议
2、已签署的有关关联交易协议
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十一日 |
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