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江西水泥(000789)第四届监事会第六次会议决议公告 2008-4-16
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江西万年青水泥股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
江西万年青水泥股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2008年4月6日以电话方式发出，会议于2008年4月11日在公司二楼会议室召开。应参加表决监事4人，实际表决监事4人。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经审议形成以下决议：
一、 审议通过《公司2007年度监事会工作报告》
该议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议了《公司2007年度报告及其摘要》
参会监事一致认为：
2007年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2007 年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议了《公司2007年度财务决算报告》
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议了《公司2007年利润分配预案》
认为公司本年度利润用于弥补以前年度亏损，是符合现行法律法规的，没有损害股东、特别是中小股东的利益，是有利于公司生产经营发展的。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议了《公司2008年度日常关联交易的议案》
公司董事会审议此议案时关联董事履行了回避制度，2008年日常关联交易遵循了公开、公平、公正的市场原则，表决程序合法，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议了《公司2007年公司内部控制制度自我评价报告》
参会监事认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，基本保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2007年度，公司没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》
参会人员一致认为，公司此次会计政策及会计估计变更是根据法律、行政法规及国家统一的会计制度，结合企业的实际情况而变更，是必要而合理的。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司监事会
二〇〇八年四月十一日 |
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