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江西水泥(000789)2007年年度股东大会通知 2008-4-16
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江西万年青水泥股份有限公司2007年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月6日（星期二）9:00
2.召开地点：江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：截止2008年4月28日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及高级管理人员；公司的法律顾问。
二、会议审议事项
1. 提案名称：
①审议《2007年度董事会工作报告》
②审议《2007年度监事会工作报告》
③审议《2007年度财务决算报告》
④审议《2007年度报告及其摘要》
⑤审议《2007年独立董事述职报告》
⑥审议《公司2007年利润分配的预案》
⑦审议《关于修改<公司章程
⑧审议《关于预计公司2008年日常关联交易的议案》
⑨审议《关于与南方水泥有限公司共同出资成立江西永丰万年青水泥有限公司的议案》
⑩审议《关于为江西南方万年青水泥有限公司提供贷款担保的议案》
2、披露情况：以上提案的具体内容见2008年4月16日和2008年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议决议公告。
3.特别强调事项：第⑧⑨项提案涉及公司关联交易，关联董事需回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
①法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
②个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见第五项）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：
2008年4月29日-2008年5月5日之间的工作日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
3.登记地点：江西省南昌市高新区京东大道399号江西万年青水泥股份有限公司证券部
四、其它事项
1.会议联系方式：电话：0791-8120789，传真：0791-8160230
通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096
联系人：方 真 李宝珍 周 颖
会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江西万年青水泥股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托权限：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
受托日期：
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇〇八年四月十六日 |
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