|
|
|
|
西南合成(000788)关于召开二○○七年年度股东大会的通知 2008-4-12
|
西南合成制药股份有限公司关于召开二○○七年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程的有关规定，提议召开公司2007年年度股东大会，会议具体情况如下：
（一）会议时间：2008年5月6日上午10：00 时，会期半天。
（二）会议地点：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦12楼
（三）会议主要议程：
1. 审议2007年董事会工作报告；
2. 审议2007年监事会工作报告；
3. 审议2007年度财务决算报告；
4. 审议2007年年度报告；
5. 审议2007年度利润分配方案；
6. 审议关于会计师事务所2007年审计工作总结及聘请2008年度审计机构的议案；
7. 审议公司《2008年度日常关联交易预算情况》的议案；
8. 审议关于公司2008年度银行授信融资计划的议案。
（四）出席会议对象：
1、截止2008年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（或授权代理人）；
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
（五）会议登记事项：
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人持股凭证；法人股股东持法人营业执照复印件、本人身份证（或委托代理人身份证及授权委托书）和持股凭证办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2008年4月28日～5月5日，上午9：00至11：30，下午
2：00至5：00。
3、登记地点：本公司证券信息部
（六）注意事项：
1、出席会议人员食宿及交通费自理，会期半天；
2、联系人：杨帆、李建平
3、联系地址：重庆市渝北区龙溪镇红金路34号康德大厦9楼证券信息部
邮编：401147
电话：023-67525366
传真：023-67525300
特此公告。
西南合成制药股份有限公司董事会
二○○八年四月十二日
附:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席西南合成制药股份有限公司2007年度股东大会，并依会议规则代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人账户： 委托人持股数：
被委托人（签名） 被委托人身份证号码： |
|
|
|