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北新建材(000786)召开2008年第二次临时股东大会的通知 2008-8-27
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北新集团建材股份有限公司召开2008年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年9月15日下午2:50
2.召开地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼五层会议西厅
3.召 集 人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)2008年9月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东。因故不能出席会议的股东可委托代表出席；
(2)本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员；
(3)公司董事会聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》；
2、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。
以上议案已经第四届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告刊登在2008年8月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2008年9月9日—9月12日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00
3.登记地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼5层517室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的法人股东的委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证、授权委托书及出席人身份证进行登记。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联 系 人： 杜鑫 王颖苑
联系电话： 010-82981786
传 真： 010-82982834
邮 件： duxin@bnbm.com.cn wangyy@bnbm.com.cn
2. 会议费用：本次临时股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
五、授权委托书（见附件）
北新集团建材股份有限公司
董事会
2008年8月25日
附件
北新集团建材股份有限公司
2008 年第二次临时股东大会授权委托书
本人(本公司)作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托
先生(女士)代表本人(本公司)出席北新集团建材股份有
限公司2008年第二次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人(本公
司)进行投票。
投票指示：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
“√” “×” “○”
关于聘请北京兴华会计师事务所
1 有限责任公司为公司2008年度审
计机构的议案
2 关于为苏州北新矿棉板有限公司
提供担保的议案
1、 上述审议事项，委托人若同意请在对应栏中划“√”, 若反对请在对
附注： 应栏中划“×”, 若弃权请在对应栏中划“○”，做出投票指示。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：2008年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次
临时股东大会结束时止。 |
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