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武汉中商(000785)2008年第一次临时董事会决议公告 2008-5-9
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武汉中商集团股份有限公司2008年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司（以下简称公司）2008 年第一次临时董事会会议于2008年5月8日在公司本部—武汉中商广场47楼集团公司会议室召开，会议应到董事9 人，实到9 人，董事胡爱民因事委托董事长严规方表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议经过充分讨论，审议通过了《公司关于调整第六届董事会专门委员会部分委员的议案》：
根据中国证监会、国家经贸委共同发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会设立了战略委员会、提名及薪酬与考核委员会、审议委员会三个专门委员会。现因董事会成员变化情况及工作需要，对董事会各专门委员会组成人员进行调整如下：
一、战略委员会
召集人：严规方，委员：李光、赵曼
二、提名及薪酬与考核委员会
召集人：赵曼，委员：唐建新、熊佑良
三、审计委员会
召集人：唐建新，委员：李光、刘自力
特此公告。
武汉中商集团股份有限公司董事会
二○○八年五月八日 |
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