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美达股份(000782)2007年度股东大会决议公告 2008-6-21
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广东新会美达锦纶股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月20日上午9：30-11:30
2.召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人： 梁广义董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。
三、会议的出席情况
出席会议股东（代理人）7人,代表股份101,841,499.00股,占公司有表决权总股份25.18％。
四、提案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题情况：
（一）审议公司《2007年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意的有101,841,499.00股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该项议案获得通过。
（二）审议公司《2007年度监事会工作报告》
1、表决情况：同意的有101,841,499.00股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该项议案获得通过。
（三）审议公司《2007年度财务决算报告》
1、表决情况：同意的有101,841,499.00股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该项议案获得通过。
（四）审议公司《2007 年度利润分配方案》：
(1)按经审计后的母公司实现净利润 17,278,915.92 元，提取 10%任意盈余公积金1,727,891.59元；
(2)以2007年12月31日股本总数40,451.325万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.47元（含税）。预计派发现金股利19,012,122.75元，剩余未分配利润结转以后年度。
1、表决情况：同意的有 101,841,499.00股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该项议案获得通过。
(五)审议公司《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的预案》
1、表决情况：同意的有101,841,499.00股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该项议案获得通过。
（六）审议公司《2007年年度报告》
1、表决情况：同意的有101,841,499.00股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该项议案获得通过。
（七）审议公司《关于修改公司<章程
1、表决情况：同意的有101,841,499.00股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。
2、表决结果：该项议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：德恒律师事务所深圳分所
2.律师姓名：刘震国、杜倩
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事签字确认的股东大会记录。
2、德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
二○○八年六月二十一日 |
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