|
|
|
|
美达股份(000782)召开2007年年度股东大会的通知 2008-5-31
|
广东新会美达锦纶股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经本公司董事会研究，现决定召开2007年年度股东大会，具体通知如下：
一、召开会议基本情况
1.会议名称: 广东新会美达锦纶股份有限公司2007年年度股东大会
2.召开时间：2008年6月20日上午9:30时-11:30时
3.召开地点：本公司206会议室
4.召集人：公司董事会
5.召开方式：现场投票
6.出席对象：
（1）2008年6月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、 提案名称：
（1）审议批准《2007年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
（2）审议批准《2007年度监事会工作报告》；
（3）审议批准《2007年度财务决算报告》；
（4）审议批准《2007年度利润分配方案》；
（5）审议批准《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的预案》；
（6）审议批准《2007年年度报告》；
（7）审议批准《关于修改公司<章程>的议案》。
2.披露情况：上述提案（1）-（6）相关内容已经于2008年4月2日在《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司5届23次董事会决议公告》和《广东新会美达锦纶股份有限公司5届10次监事会会议决议公告》以及巨潮网上披露。
提案（7）相关内容已经于2007年10月25日在《证券时报》C16版刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司5届20次董事会决议公告》以及巨潮网上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东出席会议,须持有营业执照复印件(盖公章)、 股东帐户卡、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；委托代理人出席的，须持有代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函须在2008年6月19日下午5：00前送达或传真自本公司办公室）。
2.登记时间：2008年6月18日-6月19日上午9:00-下午5:00。
3.登记地点：江门市新会区江会路上浅口本公司办公室；邮编:529100
四、其它事项
1、会议联系方式：
电话：07506107981 传真:07506107975 联系人：胡振华
2.会议费用：股东自理
五、授权委托书及会议回执样本
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2007年年度股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。
序号 议案内容 表决意见
同意 反对 弃权
1 2007年度董事会工作报告
2 2007年度监事会工作报告
3 2007年度财务决算报告
4 2007年度利润分配方案
5 关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的预案
6 2007年年度报告
7 关于修改公司<<章程>的议案》
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托持股数： 委托日期：
委托人股东帐号：
会议回执
截止2008年6月12日，本人（本单位）持有美达股份股票，拟参加公司2007年年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
联系电话：
持股数：
2008年 月 日
特此通知
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2008年5月31日 |
|
|
|