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新兴铸管(000778)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-10-8
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新兴铸管股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年10月7日（星期二）上午8:30
2、股权登记日：2008年9月23日（星期二）
3、会议召开地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘明忠先生
6、会议会期：半天
7、召开方式：现场投票
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代表共计11人，代表股份578,398,653股，占公司股份总数的49.25%。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。
表决结果为：
同意578,398,653股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体实施短期融资券发行的议案》。
表决结果为：
同意578,398,653股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京铸成律师事务所
2、律师姓名：李志勇、刘大刚
3、结论性意见：
新兴铸管股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
二○○八年十月八日 |
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