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漳泽电力(000767)五届十二次董事会决议公告 2008-4-26
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山西漳泽电力股份有限公司五届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称"公司"）于2008年4月25 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事12 人，实参加表决的董事12 人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、会议以12 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007 年第一季度报告》；
二、会议以12 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《审议选举第五届董事会副董事长的议案》；
会议一致选举王建军先生为公司第五届董事会副董事长。
王建军先生简历附后。
三、会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《参股中电投华北电力工程有限公司的议案》。
在审议本议案时，有关联关系的董事王清文、贾斌、李光华、王振京、梁华军先生回避了表决。
公司以评估后的检修类实物资产1454.79 万元加货币资金2758.94 万元对中电投华北电力工程有限公司进行投资，中国电力投资集团公司以持有的中电投华北电力工程有限公司经评估的股东权益与公司共同重组中电投华北电力工程有限公司股权。
重组后的中电投华北电力工程有限公司拟设注册资本金8430.86 万元，中国电力投资集团公司持股比例为51% ，公司持股比例为49% 。
二○○八年四月二十五日
附件：
王建军先生简历
王建军，男，汉族，1972年6月出生，山西省大同市人，中共党员，1994年9月参加工作，上海交通大学热能动力工程专业毕业，大学本科、工程硕士学历，工程师，现任山西国际电力集团有限公司产业部经理。
1994.09-2002.12 山西省地方电力公司工程部
2002.12-2008.02 山西国际电力集团工程管理公司工
程部经理
2008.02-至今 山西国际电力集团公司产业部经理 |
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