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漳泽电力(000767)五届九次董事会决议公告 2007-10-24
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山西漳泽电力股份有限公司五届九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届九次董事会于2007年10月16日以电子邮件和送达的方式通知各位董事以及列席会议人员。于2007年10月23日上午以通讯表决方式召开会议。应参加董事12人，实参加董事12人。符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并一致通过以下决议：
一、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年第三季度报告》；
二、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司对外担保管理制度》；
本议案通过后，尚需提交下次股东大会审议。
三、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司接待和推广工作制度》；
四、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
五、会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《变更山西蒲光发电有限责任公司为公司蒲洲发电分公司的议案》。
鉴于公司收购山西蒲光发电有限责任公司股权事项全部完成，为统一管控模式，集约资金成本优势，将山西蒲光发电有限责任公司变更为“山西漳泽电力股份有限公司蒲洲发电分公司”。
二00七年十月二十四日 |
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