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通化金马(000766)2007年度股东大会决议公告 2008-5-23
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通化金马药业集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无新增议案和议案变更事项。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月22日上午9时
2、召开地点：本公司五楼会议室
3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开
4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘立成先生
6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）出席14人，代表股份166643662股，占公司有表决权总股份的37.11％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况：
（一）关于2007年度报告正文及摘要的议案：
1、表决情况：
同意166643662股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2007年度报告正文及摘要》。
（二）关于2007年度董事会工作报告的议案：
1、表决情况：
同意166643662股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2007年度董事会工作报告》。
（三）关于2007年度财务决算报告的议案：
1、表决情况：
同意166643662股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2007年度财务决算报告》。
（四）关于2007年度利润分配方案的议案：
1、表决情况：
同意166643662股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2007年度利润分配方案》。
（五）关于2007年度监事会工作报告的议案：
1、表决情况：
同意166643662股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2007年度监事会工作报告》。
（六）关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改《公司章程》的议案：
1、表决情况：
同意166643662股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改<公司章程 的议案》。
（七）关于变更董事人选的议案：
1、表决情况：
同意166643662股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。
2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《变更董事人选的议案》。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称： 吉林吉人卓识律师事务所
2、律师姓名：郭淑芬
3、结论性意见：公司二○○七年度股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、审议表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关的规定；股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、通化金马药业集团股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、通化金马药业集团股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告
通化金马药业集团股份有限公司董事会
二〇〇八年五月二十二日 |
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