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通化金马(000766)关于召开公司2007年度股东大会的通知 2008-4-29
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通化金马药业集团股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2007年度股东大会的议案。根据第六届董事会第四次、六次及六届四次监事会会议的内容，现将2007年度股东大会的内容通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议时间：2008年5月22 日上午9时
（二）会议地点：通化市江南路100－1号通化金马五楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票
（五）出席对象：
（1）凡2008年5月16日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、审议2007年度报告正文及摘要；
2、审议公司2007年度董事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议公司2007年度利润分配方案；
5、审议公司2007年度监事会工作报告；
6、审议《关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改<公司章程 的议案》；
7、审议《变更董事人选的议案》。
（二）披露情况。
上述1-5项议案经六届四次董事会和六届四次监事会审议通过，详细内容见3月6日《中国证券报》。
上述6、7项议案经六届六次董事会审议通过，详细内容见当日董事会决议公告和监事会决议公告。
三、现场股东大会登记方法
1、登记方式：法人股东持股东帐号卡、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；代理人出席的须持有授权委托书（附后）和本人身份证。异地股东可用信函或传真方式登记。
截止2008年5月16日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的通化金马的所有股东。
2、登记地点：本公司董事会办公室
3、登记时间：2008年 5月19日8：30－16：30
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：无
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1、会议联系方式：联系地址：吉林省通化市江南路100－1号
联系人：通化金马董事会办公室 贾伟林 刘红光
联系电话：0435－3910232
传 真：0435－3907298 邮编：134001
2、会议费用：本次会议时间为半天，出席会议者食宿交通费自理。
七、授权委托书
因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
二〇〇八年四月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化金马药业集团股份有限公司2007 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
有效日期：
授权范围：
委托人签名：
委托日期：
注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东单位需在委托人处加盖公章。 |
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