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通化金马(000766)六届六次董事会决议公告 2008-4-29
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通化金马药业集团股份有限公司六届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司六届六次董事会于2008年4月28日上午在公司五楼会议室召开，会议通知以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事5名，实到5名，董事冯然已经提出辞去董事职务。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议通过如下决议：
一、会议审议通过了公司2008年第一季度报告。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
二、会议审议通过《关于变更公司企业法人营业执照登记机关、公司经营范围及修改<公司章程 的议案》。该议案需经公司2007年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
1、根据工商部门登记业务管理变化，拟将公司企业法人营业执照登记机关由吉林省工商行政管理局变更为通化市工商行政管理局。
2、根据通化市工商行政管理局的意见，拟变更公司经营范围。
原经营范围：中西原料药及制品、生物化学制剂。
拟变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂生产。
3、公司经营范围变更后，拟对《公司章程》的相应条款进行修改。
修改前：《公司章程》第十三条"经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：中西原料药及制品、生物化学制剂"。
修改后："经通化市工商行政管理局核准，公司经营范围是：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂生产"。
三、会议审议通过了《关于召开公司2007年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2008年5月22日召开公司2007年度股东大会，相关内容见《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知》。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
四、会议审议通过了《变更董事人选的议案》。同意董事冯然女士辞去董事职务，同意提名董晓峰女士为董事候选人（董事候选人简历见附件一）。该议案需经公司2007年度股东大会审议通过。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
独立董事对上述事项发表了以下独立意见：我们认为，董事冯然女士辞去董事职务，以及公司董事会提名董晓峰女士为继任董事候选人，符合有关法律法规以及公司章程的规定。
特此公告。
附件一
董晓峰女士简历
董晓峰，女，1963年11月出生，中共党员，高级经济师，1985年参加工作。
1985年7月至1986年7月在长春一商局工作；1986年7月至2000年3月在中国银行吉林省分行风险管理处工作；2000年3月至今在中国东方资产管理公司长春办事处工作。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十八日 |
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