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通化金马(000766)六届五次监事会会议决议公告 2008-4-28

通化金马药业集团股份有限公司六届五次监事会会议决议公告

通化金马药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2008年4月25日在监事会办公室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席李菊女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
公司监事会对《通化金马药业集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《计划》"）所确定的本次获授股票期权的激励对象名单进行了核查后认为：《计划》确定的公司董事（不包括外部董事、独立董事）高级管理人员、核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告
通化金马药业集团股份有限公司
监事会
二〇〇八年四月二十五日

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