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通化金马(000766)六届五次董事会决议公告 2008-4-28
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通化金马药业集团股份有限公司六届五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第五次会议于二OO 八年四月二十五日在公司五楼会议室召开。会议应到会董事6人，实际到会董事6名。符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长刘立成先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，并同意提交公司股东大会审议；
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。
因董事刘立成、吴成玉、刘锷3名董事属于《通化金马药业集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决。
董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》，并同意提交公司股东大会审议；
因董事刘立成、吴成玉、刘锷3名董事属于《通化金马药业集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决。
为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（7）授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（9）授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
（10）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
三、审议通过了《通化金马药业集团股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》，并同意提交公司股东大会审议。
因董事刘立成、吴成玉、刘锷3名董事属于《通化金马药业集团股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》受益人，已回避表决。
由于公司股权激励计划需报中国证监会备案无异议后提交股东大会审议，公司股东大会具体召开日期另行通知。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司
董事会
二OO 八年四月二十五日 |
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