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通化金马(000766)六届一次董事会决议公告 2007-6-27
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通化金马药业集团股份有限公司六届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通化金马药业集团股份有限公司六届一次董事会于2007年6月26日上午9时在公司五楼会议室召开，会议通知以书面形式送达全体董事。会议由董事长刘立成主持，应到董事6名，实到6名。监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。
会议选举刘立成先生为公司第六届董事会董事长。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》。
公司第六届董事会各专业委员会组成情况如下：
战略委员会：主任：刘立成。委员：吴成玉、刘锷。
薪酬与考核委员会：主任：邹德民。委员：刘彦琴、冯然。
提名委员会：主任：邹德民。委员：刘立成、刘彦琴。
审计委员会：主任：邹德民。委员：吴成玉、刘彦琴。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。
特此公告
通化金马药业集团股份有限公司
二〇〇七年六月二十六日 |
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