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西藏矿业(000762)第四届董事会第十次会议决议公告 2008-4-30
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西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西藏矿业发展股份有限公司第四届董事会第十次会议于2008年4月28日在成都公司会议室召开，会前公司董事会办公室于2008年4月18日以传真和专人送达的方式通知了全体董事。会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长肖永恩先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2008年第一季度报告》。
（同意11票，反对0票，弃权0票）
二、审议通过了关于公司设立矿山勘探设计分公司的议案；
根据公司发展规划和公司现有的实际情况，公司需成立矿山勘探设计分公司以确保公司今后的矿山勘探工作顺利进行。
经西藏自治区工商管理部门同意，该公司成立不需要注册资金投入，利用现有的人员和设备开展工作。该公司成立后，有利于公司今后矿山开发、勘探工作，同时预计每年公司可减少30-50万元的勘探投入费用。
（同意11票，反对0票，弃权0票）
三、审议关于增加公司经营范围的议案；
因公司设立矿山勘探设计分公司，董事会同意增加公司经营范围为：固体矿产勘查、勘查工程施工；小型矿山设计及矿业技术咨询，并向西藏自治区工商管理部门申请办理营业执照变更手续。
（同意11票，反对0票，弃权0票）
四、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
1、本公司2007年度资本公积转增股本方案为：以2007年末总股本250,637,500 股为基数，以每10股转增1股比例，向全体股东实施资本公积转增股本 25,063,750 股，转增后公司总股本增加到275,701,250 股。由于公司 2007 年度资本公积转增股本方案已于2008年4月17日实施完毕，因此公司应到西藏自治区工商管理部门办理注册资本变更手续，同时对《公司章程》中相关条款进行相应修改。
原《公司章程》第一章第 6 条"公司注册资本为人民币250,637,500元。"
修改为 "公司注册资本为人民币275,701,250元"
2、公司在增加公司经营经营范围后，应向西藏自治区工商管理部门申请办理营业执照变更手续，同时对《公司章程》中相关条款进行相应修改。
原《公司章程》第二章第13条"经登记机关核准，公司经营范围是：铬矿、硼矿、铅锌矿、锡矿、锑矿、高岭土、铜矿、金矿、锂矿的开采及销售；铬矿深加工及销售；仓储及运输；锰矿、钒矿、铝矿、镁矿、钼矿、钾矿、钨矿开采及销售；纺织产品、土畜产品、中药材（不含贵重药材）糖、酒、副食；运输设备（载重车、面包车）的销售（不含小轿车）；自营产品进出口贸易；自营出口：系列铬铁合金产品、铬盐产品、铜精矿电解铜、硼矿、铅锌矿、锑矿、高岭土、钼矿、锂矿、钾盐、锡矿、冶金产品、化工产品、民族工艺用品；自营进口：矿山开采、选矿、冶炼、运输等设备，铬矿、冶金产品、机电产品、化工产品、建筑材料以及民族用品。"
修改后，公司经营范围中增加"固体矿产勘查、勘查工程施工、小型矿山设计及矿业技术咨询。"
上述议案中第三、四条须提交公司2008年第二次临时股东大会审议，开会时间另行通知。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十八日 |
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