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西藏矿业(000762)独立董事述职报告 2008-3-28
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西藏矿业发展股份有限公司独立董事述职报告
本年度，西藏矿业发展股份有限公司（下称"公司"）独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极、准时出席董事会会议，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。2007年，独立董事对提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。现将2007年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、出席2007年董事会会议的情况：
姓名 本年应参加 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注
董事会次数
范红东 5 4 1 0
廖锡铭 5 5 0 0
牟 文 5 5 0 0
因出国
沈明宏 5 4 0 1 未能联
系上
二、发表独立意见情况
1、在第四届第六次董事会议上，发表独立意见：
（1）关于审议公司自查报告时，提出自查报告要措辞准确，回答明确；
（2）在审议公司内控制度的时候，要求公司应加强内控，明确细则，逐步完善治理，风险防范非常重要。
2、在第四届第八次董事会议上，发表独立意见：
在审议第三季度报告时，提出由于公司的现金流负增长，公司融资势在必行。
同时提出对吉庆公司清理工作要加强。
3、在第四届第九次董事会议上，发表独立意见：
（1）通过与公司管理层的沟通，认为公司应该趁现在经济形势较好的时候，抓住机会做好融资工作；
（2）提出应重点关注扎布耶和吉庆公司现存的问题，及时向有关部门做专题报告，加快融资工作。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2007年度公司独立董事有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
5、积极学习相关法律法规和规章制度，积极参加《公司法》、《证券法》、《新会计准则》等法律法规的相关培训。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2007年已经过去，在新的一年里，公司独立董事将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害，希望公司在2008年里以更加优秀的业绩给予广大投资者满意的回报。
特此报告。
西藏矿业发展股份有限公司独立董事：
廖锡明 范红东 沈明宏 牟文
二〇〇八年三月二十六日 |
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