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武汉中百(000759)第五届董事会第十八次会议决议公告 2008-4-16
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武汉中百集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2008年4月15日上午11：30时在公司本部25楼会议室召开。本次会议通知于2008年4月9日以电子邮件和传真的方式发出。会议由公司董事长汪爱群主持，应到董事13名，实际到会董事11名。独立董事赵曼因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事佘廉代为出席会议并行使表决权，董事王跃刚因公务未能亲自出席本次会议，授权董事长汪爱群代为出席会议并行使表决权。出席及授权董事13名。公司5名监事及高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议审议并以12票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下决议:
一、公司2008年第一季度报告。
二、关于调整独立董事年度津贴的议案。
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，公司目前执行的独立董事年度津贴标准为3万元/年(含税)，该年度津贴标准是经公司2005年年度股东大会审议通过。现参照同行业上市公司独立董事的年度津贴标准，公司董事会决定将每位独立董事年度津贴调整为6万元/年（含税）。
本议案需提请下次股东大会审议表决。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月十五日 |
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