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武汉中百(000759)二○○七年年度股东大会决议公告 2008-4-16
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武汉中百集团股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年4月15日上午9:30时
2、召开地点：公司本部26楼会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：汪爱群
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会并投票表决的股东（含授权委托股东）共10名，代表股份6813.3733万股，占公司有表决权股份总数40,036.0922万股的17.02% 。
四、议案审议和表决情况
经出席本次股东大会的全体股东表决，本次股东大会审议通过如下议案：
1、《公司2007年董事会工作报告》
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
2、《公司2007年度报告及摘要》
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
3、《公司2007年监事会工作报告》
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
4、《公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案：按公司现有总股本400,360,922股，每10股派发现金1.25元（含税）向全体股东分配红利，共计50,045,115.25元，剩余可分配利润40,927,785.37元结转至下年度。以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司将在转增股本实施后，办理相应的工商变更手续。
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
5、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
6、《关于对公司前期已披露的2007年期初资产负债表进行调整的议案》同意 6813.3633 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.99985% ；反对票0股，弃权票100股。
7、《关于修改公司章程的议案》
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
8、《关于调整部分董事的议案》
选举李燕萍女士为公司独立董事。（李燕萍女士独立董事任职资格经深交所
审核无异议）
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
选举王跃刚先生为公司董事。
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
9、《关于调整部分监事的议案》
选举蒋丹女士为公司监事
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
10、《关于发行短期融资券的议案》
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
11、《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
同意6813.3733万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100% ；反对票0股，弃权票0股。
此外，公司独立董事谭力文先生、余玉苗先生、赵曼女士、佘廉先生、邱思胜先生在本次股东大会作了2007年度述职报告，对其履行职责的情况进行了说明。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北安格律师事务所
2、律师姓名：方芳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中国法律法规和公司章程的规定，合法有效。
六、备查文件
1、武汉中百集团股份有限公司2007年年度股东大会决议。
2、关于武汉中百集团股份有限公司2007年年度股东大会的法律意见书。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年四月十五日 |
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