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武汉中百(000759)第五届董事会第十三次会议决议公告 2007-10-20
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武汉中百集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中百集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议于 2007年10月19日上午以通讯表决方式召开，本次会议通知于2007年10月12日以电子邮件和传真的方式送达各位董事。会议应参加表决董事13名，实际表决董事12名，汤俊董事因公务原因未能参加表决。
会议的召开符合《公司章程》有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式表决并全票通过以下议案：
1、《公司2007年第三季度报告》；
2、《关于调整对武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司增资的议案》。
公司于2007年2月9日召开的五届董事会九次会议审议通过了《关于对武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司增资的议案》（该议案公告于2007年2月13日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上）。根据该议案，公司拟以阳逻食品加工工业园的房产及土地账面值2913万元作价对武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司增资扩股，增资扩股后，该公司注册资本3013万元。（武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司为公司全资子公司，原注册资本为100万元）。
公司根据《公司法》第二十七条"股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价,核实财产,不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的,从其规定。全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的百分之三十。"的有关规定，聘请了武汉永信会计师事务有限责任公司对拟作为出资的房产及土地进行了评估，并出具了武永信评报字B（2007）第015号评估报告。根据评估,该房产及土地使用权评估值为34,885,874.76元。
现依照《公司法》的有关规定，公司将本次的增资调整为以阳逻食品加工工业园的房产及土地评估值3488.59万元作价3410万元出资以及增资1490万元现金对武汉中百阳逻生鲜食品加工配送有限公司进行增资扩股。本次增资后，该公司注册资本为5000万元，占该公司注册资本的100％。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年十月十九日 |
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