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中色股份(000758)关联交易的公告 2008-6-30
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中国有色金属建设股份有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。重要内容提示：
交易内容：北京中色金属资源有限公司（本公司的控股公司）与关联方中色国际贸易有限公司（中国有色矿业集团有限公司的全资子公司）签署铜冷物料购销合同。
关联人回避事宜：在审议该事项时，公司4名关联董事回避表决。
交易对本公司的影响：对本公司的影响较小。
一、关联交易概述
北京中色金属资源有限公司（以下称：中色资源）与关联方中色国际贸易有限公司（以下称：中色国贸）签署铜冷物料购销合同，合同约定供货量为 1200吨，预计交易金额不超过人民币8000万元。合同的主要内容涉及到运输交货地点、计量与检验、价格、付款等主要条款。
中色国际贸易有限公司是本公司控股股东－中国有色矿业集团有限公司的全资子公司，北京中色金属资源有限公司是本公司的控股公司，因此中色国贸与中色资源构成关联方关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该合同所约定的经济交易行为则构成关联交易。
本公司第五届董事会第7次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案，4名关联董事回避表决。
二、关联方介绍
公司名称：中色国际贸易有限公司
注册地址： 北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室
注册资本：人民币1亿元
法定代表人：李筱英
经营范围：进出口业务；冶金产品生产所需原料、辅料、燃料、矿产品生产、加工、销售等。
三、 关联交易合同的主要内容和定价政策
（1）购销合同主要内容包括：货物品质及数量、运输及交货地点、计量与检验、价格、付款等；
（2）合同标的物的定价以上海金属期货交易所当月阴极铜即时价格为基准，减去交易时段内国内电解企业规定的扣减数。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
主要目的是发挥中色国贸的品牌、销售渠道和资金优势，有助于中色资源扩大业务规模。此交易对本公司的影响较小。
五、独立董事意见
本项关联交易的价格是以公开的市场价格为基准的公平交易，体现了公允、公平、公正的原则；本项关联交易不存在损害本公司利益及股东利益的情况。
六、备查文件目录
1、本公司第五届董事会7次会议决议；
2、独立董事关于公司关联交易事项的意见；
3、双方签订的《购销合同》。
特此公告
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2008年6月26日 |
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