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中色股份(000758)2007年度股东大会决议公告 2008-5-9
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中国有色金属建设股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：2008年5月8日上午9：30
2、会议召开地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层公司大会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
5、现场会议主持人：董事长罗涛先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为580,800,000股。
出席现场会议并表决的股东及授权代表人数11人，代表股份265,222,809股，占公司总股本的45.67%。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场投票表决方式逐项记名投票表决了下列议案：
1、审议通过了《2007年度董事会工作报告》的议案。
此项议案的表决结果是：同意股份265,222,809股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
2、审议通过了《2007年度监事会工作报告》的议案。
此项议案的表决结果是：同意股份265,222,809股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
3、审议通过了《2007年度财务决算报告》的议案。
此项议案的表决结果是：同意股份265,222,809股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
4、审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
此项议案的表决结果是：同意股份265,222,809股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
5、审议通过了《2007年度报告及报告摘要》的议案。
此项议案的表决结果是：同意股份265,222,809股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。
6、审议通过了《本公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司关联交易》的议案。
此项议案的表决结果是：同意股份71,570,934股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有效表决权的100%。关联方股东－中国有色矿业集团有限公司回避表决。
乾坤律师事务所律师舒建仁先生、秦青女士出席了本次年度股东大会，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等均符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○○八年五月八日 |
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