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中色股份(000758)2008年度日常性关联交易公告 2008-4-18
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中国有色金属建设股份有限公司2008年度日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●交易内容：本公司与中国有色矿业集团公司及其关联公司签署了关于《中国有色大厦租赁合同》
●有关关联人回避事宜：董事会在审议该事项时，公司四名关联董事会回避表决。
●交易对本公司的影响：
有利于公司的正常经营和长期稳定发展。
一、关联交易概述
2007年本公司与第一大股东中国有色矿业集团公司及其关联公司发生的日常经营性关联交易金额为6,354,012.76元，该交易为中国有色矿业集团公司及其关联公司承租我公司西客站南广场中国有色大厦的房租和物业管理费。
2008年度该日常经营性关联交易将继续发生，预计金额为7,000,097.75元。
二、关联方介绍
公司名称：中国有色矿业集团有限公司
法定代表人：罗涛
注册资本：人民币649,970,000元
经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包等
三：关联交易金额
2008 年本公司与第一大股东中国有色矿业集团公司及其关联公司发生的日常经营性关联交易预计金额为7,000,097.75元。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响
有利于公司的正常经营和长期稳定发展。
五、定价政策和定价依据
该项交易的定价是根据租赁房屋所在地的市场价格，双方在自愿、平等、协商一致的基础上确定的。
六、董事会对此关联交易表决情况
本公司第五届董事会第2次会议审议通过了该项议案，4名关联董事回避表决。
七、独立董事意见
关于公司2008年度拟进行的日常性关联交易事项，我们作为公司的独立董事，认真阅读了本公司提供的有关明细数据，现就上述关联交易发表如下独立意见：
公司2008年度拟与各关联方进行的关联交易，可以保证公司正常稳定的经营和整体经济效益。公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。有利于公司经营活动的顺利进行，体现了公允、公平、公正的原则；本项关联交易不存在损害本公司利益及股东权益的情况。
八、备查文件目录
（一）《第五届董事会第2次会议决议》；
（二）公司独立董事对公司拟进行的关联交易的出具意见；
（三）双方签订的《中国有色大厦租赁合同》。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2008年4月17日 |
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