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中色股份(000758)关于召开2007年度股东大会通知的公告 2008-4-15
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中国有色金属建设股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人：本公司第五届董事会。
2、会议时间：2008年5月8日（星期四）上午9时30分
3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《2007度董事会工作报告》的议案
2、审议《2007年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2007年度财务决算报告》的议案
4、审议《2007年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案
5、审议《2007年度报告及报告摘要》的议案
6、审议《本公司与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司关联交易》的议案
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、截止2008年4月30日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记方法
1、 登记手续：
法人股东应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；
个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、登记时间：2008年5月7日（上午9：30-16：00）
五、其他事项
1、公司地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
（军博十字路口东南角）
2、邮政编码：100038
3、联系部门：投资部
4、联系电话：010-63955911
5、传真：010-63965364
6、联系人：邰燕冰
7、股东参加会议的费用自理
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2008年4月12日 |
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