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中色股份(000758)董事会决议公告 2008-4-4

中国有色金属建设股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于二○○八年三月十九日北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室召开了第四届董事会第58次会议，应到董事9人，实到董事9人，副董事长邹乔先生因公出差不能出席本次会议，特委托董事长罗涛先生代其出席会议行使表决权并在董事会决议上签字；董事韩又鸿先生在国外无法参加本次会议，特委托董事傅志芳先生代其出席会议行使表决权并在董事会决议上签字；公司监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司《关于为北京万东医疗装备股份有限公司在招商银行北京建国路支行办理一年期短期流动资金借款人民币贰仟万元（2000万元）提供担保的议案》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○○八年四月三日

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