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山西三维(000755)2008年度第一次临时股东大会决议公告 2008-5-16
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山西三维集团股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年5月15日上午10点
2.召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会
5.主持人： 董事长 卢辉生先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、会议的出席情况
股东（代理人）14人、代表股份183,641,016股，占公司有表决权总股份的39.13%。
四、提案审议和表决情况
（一）公司关于申请发行总数不超过9亿元人民币短期融资券的议案
1、表决情况：
同意183,641,016股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（二）关于修改公司章程的议案
1、表决情况：
同意183,641,016股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民
3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2008年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2008年5 月15日 |
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