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山西三维(000755)2007年度股东大会决议公告 2008-3-27
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山西三维集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年3月26日上午10点
2.召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：山西三维集团股份有限公司董事会
5.主持人： 董事长 卢辉生先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、会议的出席情况
股东（代理人）13人、代表股份153,023,938股，占公司有表决权总股份的39.13%。
四、提案审议和表决情况
（一）公司2007年度报告和年度报告摘要
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（二）公司2007年度董事会工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（三）公司2007年度总经理工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（四）公司2007年度监事会工作报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（五）公司2007年度财务报告
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（六）公司2007年度利润分配预案
经北京京都会计师事务所审计，公司 2007 年实现净利润 329,266,942.83元，提取 10%的法定盈余公积 32,553,944.25 元，加上年初未分配利润356,238,466.80元，2007年末可供股东分配的利润为594,600,055.74元。公司董事会提议2007年度拟以2007年底的总股本为基数，向全体股东每10股转增2股、每10股派发现金1.5元（含税）。
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（七）2008年日常关联交易计划的议案
预计2008年关联交易总额4113万元。
1、表决情况：
控股股东山西三维华邦集团有限公司回避表决，同意44,347,038股，占出席会议有表决权股东的100％；反对0股，占出席会议有表决权股东的0％；弃权0股，占出席会议有表决权股东的0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（八）关于调整坏账计提比例的议案
变更前后坏账准备计提比例如下：
账龄 变更前 变更后
3年以上 60% 100%
对于该项会计估计变更，公司采用未来适用法，该会计估计变更对2007净利润的影响减少12,655,154.36元。
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
（九）续聘北京京都会计师事务所为公司审计的议案
公司拟续聘北京京都会计师事务所为公司报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定2008年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为60万元。
1、表决情况：
同意153,023,938股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：原建民 张莉
3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。
山西三维集团股份有限公司
董 事 会
2008年3月26日 |
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