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漳州发展(000753)独立董事对公司有关事项的独立意见 2008-4-16
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福建漳州发展股份有限公司独立董事对公司有关事项的独立意见
一、独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120 号）的要求，我们作为福建漳州发展股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则对公司对外担保情况进行了认真核查，现发表意见如下：
截止2007年12月31日，公司对外担保余额12,481.95万元（系为公司下属子公司银行贷款提供的担保）。公司及控股子公司没有为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
上述担保事项均在公司2006年度股东大会审议通过的2007年度对控股子公司的担保额度之内。
二、独立董事对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，公司重新修订并审议通过了《信息披露管理制度》、《内部控制制度》等一系列管理制度，形成了较为完整严密的公司内部控制制度体系。上述建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制重点活动均按照公司各项内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
三、独立董事关于公司续聘2008年度审计机构的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，作为福建漳州发展股份有限公司的独立董事，现对公司续聘年度审计机构一事发表如下意见：
福建华兴有限责任会计师事务所这几年一直为公司审计单位，且该事务所在公司2007年度审计工作中表现出的较强执业能力及勤勉、尽责的工作精神，由此我们一致同意公司续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构。
四、独立董事关于公司会计差错更正的独立意见
公司根椐会计准则的有关规定作出的会计差错更正是恰当的，真实地反映了公司财务状况，符合国家颁布的企业会计准则的有关规定。
独立董事：薛祖云 魏建
二00八年四月十六日 |
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