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漳州发展(000753)第五届董事会第二次会议决议公告 2008-4-16
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福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2008年04月03日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2008年04月13日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2007年董事会工作报告》；
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
二、审议通过《2007年年度报告》及年度报告摘要；
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
三、审议通过《2007年财务决算报告》；
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
四、审议通过《2008年财务预算方案》；
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
五、审议通过《2007年利润分配预案》；
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现的归属于母公司的合并净利润为-13,684,570.64 元，加上年初未分配利润-96,078,419.54元，报告期可分配利润为-110,068,233.28元。
公司2007年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
独立董事意见：同意公司2007年利润分配预案。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
六、审议通过《关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案》；
根据财政部2006年02月15日颁布的新《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，公司对2007年期初资产负债表进行调整，具体调整情况如下：
1、长期股权投资差额：按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》的规定，公司采用权益法核算的长期股权投资中属于同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，截至2006年12月31日账面尚未摊销完毕的余额126,189,506.85元全额冲销，并调减期初留存收益126,189,506.85元,其中调减盈余公积77,597,982.48元，调减未分配利润48,591,524.37元。
2、交易性金融资产的公允价值计量：根据新会计准则确认交易性金融资产公允价值的变动金额243,584.78元，并调增期初未分配利润243,584.78元。
3、所得税：根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定，对所得税采用资产负债表债务法进行核算，将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。公司根据新会计准则计算递延所得税资产1,450,506.96元，调增期初留存收益1,450,506.96元，其中归属于母公司的留存收益增加(未分配利润)1,098,078.72元、归属于少数股东的权益增加352,428.24元。
4、盈余公积：对合并报表抵销子公司以前年度及本年度计提的盈余公积未作恢复转回，相应调增未分配利润1,183,392.56元，调减盈余公积1,183,392.56元。
5、少数股东权益：少数股东权益原年初数45,193,427.84元,加上追溯调整年初递延所得税资产相应调增少数股东权益352,428.24元，合计45,545,856.08元。根据新会计准则规定，少数股东权益在所有者权益项下列示，由此调增期初所有者权益45,545,856.08元。
6、对子公司长期股权投资成本法追溯调整：根据《企业会计准则第2号－长期股权投资》及《企业会计准则解释第1号》的规定，企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算，对其原账面核算的成本、原摊销的股权投资差额均进行追溯调整，此会计政策变更对公司会计报表的影响：共调减母公司期初净资产131,174,606.65元，其中：资本公积1,800,000.00元、盈余公积77,597,982.48元、未分配利润51,776,624.17元。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
七、审议通过《关于公司2008年度对外担保额度的议案》；
公司为下属子公司提供担保的额度如下表：
被担保单位名称 控股比例 担保额度（万元）
漳州闽南污水处理有限公司 100% 7,000
漳州市自来水公司 100% 7,000
福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司 51% 5,000
福建华骏汽车销售服务有限公司 50% 1,000
合计 20,000
本次为下属子公司提供担保的额度，授权期限自2007年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，上述子公司在此期限内向银行申请贷款和承兑汇票的，公司在上述担保额度内将提供连带责任担保。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
八、审议通过《2007年度社会责任报告》；
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
九、审议通过《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
董事会决定续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构，聘期一年，年度报酬为40万元人民币。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
本项议案已取得公司二位独立董事的事前认可。
十、审议通过《关于公司会计差错更正的议案》。
公司本期期初因会计差错更正调增所有者权益230,632.28元，其中归属于母公司所有者权益689,900.50元，归属于少数股东权益-459,268.23元。具体调整项目详见同日公告。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权
上述一、二、三、四、五、七、九项议案尚需提交公司2007年年度股东大会审议通过，具体召开日期另行通知。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日 |
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