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漳州发展(000753)第五届监事会第二次会议决议公告 2008-4-16
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福建漳州发展股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建漳州发展股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于2008年04月03日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2008年04月13日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2007年度监事会工作报告》；
2007年度监事会坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职能，依法独立行使职权，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展各项工作。报告期内，公司监事列席各次董事会会议及股东大会，对公司依法运作、财务状况、董事和高级管理人员执行职务的行为进行了必要的审查和监督。
监事会对报告期内公司的有关事项发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况：公司的决策程序合法，公司已建立和健全内部控制制度，未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况：福建华兴有限责任会计师事务所出具的审计意见是真实的，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对公司最近一次募集资金实际投入情况：公司本报告期没有募集资金项目。
（四）对公司收购、出售资产情况：报告期内，公司收购漳州金峰自来水有限公司100%的股权、漳州市交通开发有限公司10%的股权，监事会认为公司收购行为的决策程序符合《公司章程》的有关规定，交易价格合理公允，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
（五）对公司关联交易情况：报告期内，公司与第一大股东福建漳龙实业有限公司发生的关联交易---收购漳州市交通开发有限公司10%股权，监事会认为本次交易能够本着公平、公正的原则，价值估算科学合理，遵循了一般商业原则。关联董事及关联股东在审议该事项时，按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，表决程序合法有效，不存在内幕交易，未发现损害公司和股东利益的行为。
（六）对公司执行新会计准则情况：公司因执行新会计准则需变更的会计政策等事项符合财政部2006年新修订的企业会计准则。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年年度报告》及年度报告摘要；
三、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2007年财务决算报告》；
四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2007年利润分配预案》；
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润（归属于母公司所有者）-13,684,570.64元，2006年结转未分配利润-96,078,419.54元，本报告期可供股东分配的利润合计为-110,068,233.28元。公司2007年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。
五、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2008年度对外担保额度的议案》；
与会监事一致认为：为各下属子公司在向银行贷款和承兑汇票时提供连带责任担保，有利于子公司提高资金周转效率，符合公司利益。
六、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司内部控制自我评价的意见》；
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司自身的实际情况，建立健全了涵盖公司人事、财务、投资及信息管理等各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常开展和风险控制。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计差错更正的议案》。
与会监事一致认为：本项议案中的会计差错更正是恰当的，符合国家颁布的企业会计准则等相关法律法规的规定。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司监事会
二○○八年四月十六日 |
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