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漳州发展(000753)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-3-18
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福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建漳州发展股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2008年03月07日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2008年03月16日在公司21楼会议室召开，本次会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举董事长的议案》。
会议选举庄文海先生为公司第五届董事会董事长。（个人简历附后）
二、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据董事长庄文海先生的提名，同意聘任李勤先生为公司董事会秘书。（个人简历附后）
三、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
1、根据董事长庄文海先生的提名，同意聘任王友朋先生为公司总经理；
2、根据总经理王友朋先生的提名，同意聘任林阿头先生、杨智元先生、马太源先生为公司副总经理。
上述高级管理人员简历附后。
独立董事关于聘任公司高级管理人员发表独立意见:认为公司总经理王友朋先生、董事会秘书李勤先生及公司副总经理林阿头先生、杨智元先生、马太源先生的提名及聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述各位人士的任职资格与条件均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、以票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《第五届董事会专门委员会委员组成的议案》。
1、战略委员会由五名董事组成，主任委员：庄文海先生，委员：王友朋先生、李勤先生、林阿头先生、魏建先生；
2、提名、薪酬与考核委员会由三名董事组成，主任委员：薛祖云先生，委员：魏建先生、林阿头先生；
3、审计委员会由三名董事组成，主任委员：薛祖云先生，委员：
魏建先生、李勤先生；
特此公告。
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○○八年三月十八日
附：个人简历
庄文海先生，1962年10月出生，高级工程师。1983年毕业于东北工学院，1996年8月获得厦门大学经济学硕士学位。2002年7月至2004年4月任南靖县财政局局长；2004年1月至4月担任南靖县政协副主席；2004年6月至2006年9月任本公司副董事长；2006年9月起担任本公司控股股东福建漳龙实业有限公司董事长和本公司董事长。
庄文海先生现任本公司控股股东福建漳龙实业有限公司董事长和本公司董事长。
庄文海先生与控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李勤先生，1971年1月出生，本科，经济师。2000年2月起任职于本公司，历任证券部副经理、证券部经理、总经理助理；2004年6月起任本公司董事会秘书，兼任本公司投资企业福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司、福建华夏汽车城发展有限公司董事长。
李勤先生现任本公司董事、董事会秘书，兼任本公司投资企业福州玖玖丰田汽车销售服务有限公司、福建华夏汽车城发展有限公司董事长。
李勤先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王友朋先生，1958年9月出生，高级工程师。2000年3月至2001年11月任福建双菱集团股份有限公司总经理；2001年12月至2006年7月历任福建双菱陶瓷经营公司总经理、漳州双菱建材公司总公司；
2006年7月起担任漳州东南花都有限公司董事长；
王友朋先生现任本公司董事、总经理。
王友朋先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
林阿头先生，1964年10月出生，高级工程师。2000年9月起任职于本公司，历任董事、副总经理；2003年7月起担任本公司总经理助理兼总经理办公室主任。
林阿头先生现任本公司董事、副总经理。
林阿头先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨智元先生，1968年10月出生。2000年至2001年间曾先后在集美大学财经学院、厦门均和评估咨询公司及深圳南方证券公司工作；
2001年10月起在广发证券股份有限公司及西南财经大学合作的博士后工作站从事博士后课题研究；2003年4月起任本公司副总经理。
杨智元先生现任本公司副总经理。
杨智元先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒戒。
马太源先生，1964年6月出生，本科，农艺师。1986年7月至2008月2月任职于漳州粮油食品进出口公司，曾任业务经理、副总经理、总经理。
马太源先生现任本公司副总经理。
马太源先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒戒。 |
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