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锌业股份(000751)二○○七年年度股东大会决议公告 2008-7-1
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葫芦岛锌业股份有限公司二○○七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有否决或变更提案。
2、本次会议第八项议案为补充议案。
二、会议召开的情况
1．现场会议召开时间为：2008年6月30日14：00
2．现场会议召开地点：本公司二楼会议室
3．召开方式：现场投票
4．召集人：公司董事会
5．主持人：副董事长魏风华先生
6．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次现场会议的股东和股东代理人 5 人，代表股份 429,141,550 股，占公司总股份的 38.66 %。
四、议案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
1、审议公司董事会工作报告；
表决情况：
同意 429,141,550 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
2、审议公司监事会工作报告；
表决情况：
同意 429,141,550 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
3、审议公司财务工作报告；
表决情况：
同意 429,141,550 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
4、审议公司2007年度利润分配预案；
表决情况：
同意 429,141,550 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》；
表决情况：
同意 429,141,550 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
6、审议《调整公司独立董事津贴的议案》；
表决情况：
同意 429,141,550 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
7、审议《2008年度日常关联交易议案》；
该议案属于关联交易，关联股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回避表决。
表决情况：
同意 5,356,443 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
8、审议《许健先生为公司第五届董事会董事的议案》；
表决情况：
同意 429,141,550 股，占出席会议股东所持表决权的 100 %；
反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %；
弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 %。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2．律师姓名：张宗珍
3．结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
六、备查文件
1、2007年年度股东大会决议
2、北京市君合律师事务所法律意见书
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司
二○○八年六月三十日 |
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