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S*ST三农(000732)2008年第二次临时股东大会决议公告 2008-4-29
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福建三农集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议无议案被否决
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年4月27日上午九时
2、召开地点：福州市邦辉大酒店二楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司第五届董事会董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定。
至理律师事务所王新颖律师、林涵律师作为本次股东大会的见证律师出席了会议，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况：
出席本次股东大会股东(或股东代表)9人，持股数4468.594万股，占总股本22.52%；其中社会公众股股东7人，持股数9.57万股，占公司社会公众股股东表决权股份总额的0.083%。
四、议案审议情况
（一）、审议《关于公司核销长期股权投资的议案》；
1、总的表决情况：
同意4468.594万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.57万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（二）、审议《公司章程修正案》；
1、总的表决情况：
同意4468.594万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.57万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（三）审议《公司与福建泰禾投资有限公司、三明市国有资产管理委员会签订债务承担协议的议案》；
1、总的表决情况：
同意4468.594万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.57万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
（四）审议《关于罢免傅德正先生公司第五届董事会董事的议案》。
1、总的表决情况：
同意4468.594万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
2、社会公众股股东的表决情况：
同意9.57万股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；
反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
3、表决结果：提案审议通过。
五、见证律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书
福建至理律师事务所王新颖律师、林涵律师作为2008年第二次临时股东大会的见证律师出席了本次会议，并出具了法律意见书。认为本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；
2、福建至理律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告
福建三农集团股份有限公司
2008年第二次临时股东大会
2008年4月27日 |
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