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四川美丰(000731)第五届监事会第十二次会议决议公告 2008-2-4
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四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2008年1月30日在四川省成都市凯宾斯基饭店会议室召开。会议应到监事9人，实到监事7人。监事张杰委托监事苟莹出席会议并行使表决权，监事宋代法委托监事丁文艺出席会议并行使表决权。会议由监事会主席丁文艺主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议以举手表决方式审议以下议案：
一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2007年度监事会工作报告》。
二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2007年度财务决算报告》。
三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年度利润分配的预案》。
四、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于确定公司会计估计的议案》。
五、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对合并兰化形成的商誉不进行减值处理的议案》。
六、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年度内部控制有效性的认定书的议案》。
七、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于采用公允价值模式计量公司交易性金融资产及兰化可辨认净资产的议案》。
八、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年年度报告正文和摘要的议案》。
九、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
十、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。
十一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。
十二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。
十三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。
十四、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司独立董事年度报告工作制度的议案》。
十五、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司监事会
二○○八年二月四日 |
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