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四川美丰(000731)第五届董事会第二十一次会议决议公告 2008-2-4
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四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008年1月30日在四川省成都市凯宾斯基饭店会议室召开。会议应到董事9名，实到董事6名，董事曾昌耀书面委托董事闵隆刚代为出席会议并行使表决权，董事于剑鸣书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事李允书面委托独立董事赵昌文代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议以下议案：
一、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2007年度董事会工作报告》。
二、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2007年度财务决算报告》。
三、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年度利润分配的预案》，2007年度利润分配和公积金转增股本预案为：
不进行利润分配，以资本公积金向公司全体股东每10股转增6股。
四、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于确定公司会计估计的议案》。
五、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司对合并兰化形成的商誉不进行减值处理的议案》。
六、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年度内部控制有效性的认定书的议案》。详见巨潮资讯网。
七、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于采用公允价值模式计量公司交易性金融资产及兰化可辨认净资产的议案》。
八、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司2007年年度报告正文和摘要的议案》。（详见公告编号：2008-03）
九、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司2008年拟续聘具有证券期货相关业务资格的四川君和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
根据公司与四川君和会计师事务所有限责任公司协商签订的业务约定书，公司2007年度审计费用40万元（不包括审计人员的差旅费、食宿费）。
十、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避表决。
十一、7票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事张晓彬、张维东回避表决。
十二、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事闵隆刚回避表决。
十三、8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。审议此议案时，关联董事陈平回避表决。
第十项至第十三项议案详见公告编号2008-04。
十四、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司独立董事年度报告工作制度的议案》。
十五、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于公司董事会审计委员会年度报告工作规程的议案》。
十六、9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司2007年度（第三十二次）股东大会的议案》。
（详见公司编号：2008-05）
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○○八年二月四日 |
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