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燕京啤酒(000729)公司治理整改情况说明 2008-7-19
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北京燕京啤酒股份有限公司公司治理整改情况说明
根据中国证监会【2007】28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及北京证监局【2007】18号《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》的要求，自 2007 年 4 月起，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）对照各项规章制度，认真开展了公司治理专项活动。并于 2007年11月23日召开公司第四届第九次董事会会议，审议通过了公司治理专项活动整改报告。
为进一步深化公司治理，落实整改效果，现根据中国证券监督管理委员会【2008】27号公告《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，将公司截至2008 年6月30日治理整改报告中所列事项的整改情况说明如下：
一、公司自查阶段发现的问题及整改落实情况说明
1、尽快完成股权激励计划
根据要求，公司在治理整顿的基础上，以公司董事长为责任人，积极筹备实施股权激励的前期工作,进一步完善了激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的"利益共享、风险共担"的激励体系，进一步推动了管理层与公司、股东的利益的紧密结合。该项筹备工作已于2007年6月30日完成。
目前由于北京市国资委对国有控股上市公司股权激励相关政策还没有出台，公司尚未正式推出股权激励计划。公司将会时刻关注股权激励方面法律法规的制定，为股权激励的推出做准备。
2、进一步发挥董事会专门委员会和独立董事作用
本项工作已于2007年6月30日集中整改完成。进一步发挥董事会专门委员会和独立董事的作用是一项持续性工作，公司在工作中持续改进。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，不断提高决策能力、执行能力。各专门委员会及独立董事对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供了重要支持。其中审计委员会和独立董事在年度报告审计、编制工作中发挥了尤为重要的作用。
3、完善公司股东大会网络投票制度
本项工作已于2007年6月30日整改完成。公司2008年度召开的两次临时股东大会均进行了网络投票。
4、部分制度的制订和完善
本项工作已于2007年6月15日整改完成。目前公司各项内部控制制度已在公司内部实施执行，今后公司将结合实际情况不断完善和加强内部控制制度建设，并强化对公司内部控制制度在日常经营管理中的运行情况进行监督。
二、公众评议阶段问题的整改
公司未收到社会公众对本公司治理情况的相关评议。
三、针对北京证监局现场检查以及下发的《关于对北京燕京啤酒股份有限公司治理
问题的的监管意见书》所提问题的整改落实情况说明
1、提高监事相关专业知识，进一步发挥监事会监督、约束作用
本项整改工作是一项持续性工作，公司监事会已经召开了专门会议，进行了认真的讨论与研究，并加强了对监事专业知识的培训，公司将在今后的工作中持续改进。
2、进一步修订和细化董事会专门委员会工作细则
本项工作已于2007年8月16日整改完成。目前公司董事会四个专门委员会已依照各自的实施细则，履行其相应的职责。
3、进一步修订和完善相关内部制度，并建立内控制度体系
本项工作已于2007年8月16日集中整改完成。目前公司各项内部控制制度已在公司内部实施执行，今后公司将结合实际情况不断完善和加强内部控制制度建设，把这项工作作为公司的一项基础的、长期的工作来抓。
4、进一步完善三会会议记录等工作，保证存档资料规范完整
本项工作已于2007年7月31日集中整改完成。之后公司召开三会会议记录中，均对所有参会人员的发言情况做出了详细记录，保证了存档资料的规范、完整。
公司治理贯穿企业发展的全过程，公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。目前公司专项治理工作已初见成效，2008 年公司将在巩固 2007年公司治理专项活动成果的基础上，根据中国证监会的有关文件精神，进一步深入推进公司治理专项活动，提高公司规范运作水平、增强公司透明度，提高公司董事、监事、高级管理人员理论水平、风险及规范化运作的意识，切实做好公司治理的相关工作，促使公司在规范运作下获得长期健康的发展，更好的回报广大投资者。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇〇八年七月十八日 |
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