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国元证券(000728)2008年第三次临时股东大会决议公告 2008-5-16
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国元证券股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加或变更提案。
二、会议通知及公告
2008年4月28日，公司董事会在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《国元证券股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知》。公司于2008年5月9日在巨潮资讯网站、《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上又刊登了一次提示性公告。
三、会议召开情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2008年5月15日下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月15日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月14日15：00 至2008 年5月15日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：安徽信托大厦23层（合肥市宿州路20号）。
（三）召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事长凤良志先生。
（五）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
四、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计132人，代表股份1,340,866,752股，占公司总股份数的91.5830％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有8人，代表股份数1,339,310,692股，占公司总股份数的91.4767％；参与网络投票的股东及股东代理人共有124人，代表股份数1，556,060股，占公司总股份数的0.1063％。
五、提案审议和表决情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）
1.01关于发行股票的种类和面值
表决结果：
赞成：1,340,573,624股，占有效表决权股数99.9781％；
反对：168,728股，占有效表决权股数0.0126％；
弃权：124,400股，占有效表决权股数0.0093％。
此议案获得通过。
1.02关于发行方式
表决结果：
赞成：1,340,573,624股，占有效表决权股数99.9781％；
反对：170,328股，占有效表决权股数0.0127％；
弃权：122,800股，占有效表决权股数0.0092％。
此议案获得通过。
1.03关于发行对象
表决结果：
赞成：1,340,573,624股，占有效表决权股数99.9781％；
反对：170,328股，占有效表决权股数0.0127％；
弃权：122,800股，占有效表决权股数0.0092％。
此议案获得通过。
1.04关于发行数量
表决结果：
赞成：1,340,575,224股，占有效表决权股数99.9783％；
反对：168,728股，占有效表决权股数0.0126％；
弃权：122,800股，占有效表决权股数0.0092％。
此议案获得通过。
1.05关于发行价格和定价原则
表决结果：
赞成：1,340,558,424股，占有效表决权股数99.9770％；
反对：277,028股，占有效表决权股数0.0207％；
弃权：31,300股，占有效表决权股数0.0023％。
此议案获得通过。
1.06关于限售期
表决结果：
赞成：1,340,573,624股，占有效表决权股数99.9781％；
反对：168,728股，占有效表决权股数0.0126％；
弃权：124,400股，占有效表决权股数0.0093％。
此议案获得通过。
1.07关于募集资金投向
表决结果：
赞成：1,340,575,224股，占有效表决权股数99.9783％；
反对：168,728股，占有效表决权股数0.0126％；
弃权：122,800股，占有效表决权股数0.0092％。
此议案获得通过。
1.08关于上市地
表决结果：
赞成：1,340,573,624股，占有效表决权股数99.9781％；
反对：168,728股，占有效表决权股数0.0126％；
弃权：124,400股，占有效表决权股数0.0093％。
此议案获得通过。
1.09关于未分配利润的安排
表决结果：
赞成：1,340,559,424股，占有效表决权股数99.9771％；
反对：185,628股，占有效表决权股数0.0138％；
弃权：121,700股，占有效表决权股数0.0091％。
此议案获得通过。
1.10关于决议有效期限
表决结果：
赞成：1,340,573,624股，占有效表决权股数99.9781％；
反对：168,728股，占有效表决权股数0.0126％；
弃权：124,400股，占有效表决权股数0.0093％。
此议案获得通过。
上述议案尚需报中国证监会批准。
2、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》
表决结果：
赞成：1,340,571,944股，占有效表决权股数99.9780％；
反对：173,548股，占有效表决权股数0.0129％；
弃权：121,260股，占有效表决权股数0.0090％。
此议案获得通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
表决结果：
赞成：1,340,589,924股，占有效表决权股数99.9794％；
反对：145,948股，占有效表决权股数0.0109％；
弃权：130,880股，占有效表决权股数0.0098％。
此议案获得通过。
4、《关于提名过仕刚先生为公司董事的议案》
表决结果：
赞成1,339,545,706股，占有效表决权股数99.9015％；
此议案获得通过。根据此议案：依据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名过仕刚先生为公司董事，任期为3年，自本次临时股东大会通过及监管机构核准其任职资格生效之日起至第五届董事会届满之日止。
5、《关于提名俞仕新先生为公司董事的议案》
表决结果：
赞成：1,339,545,708股，占有效表决权股数99.9015％；
此议案获得通过。根据此议案：依据《公司法》和《公司章程》的规定，同意提名俞仕新先生为公司董事，任期为3年，自本次临时股东大会通过及监管机构核准其任职资格生效之日起至第五届董事会届满之日止。
六、律师见证意见
北京市天银律师事务所朱振武、王肖东律师见证了本次股东大会并发表法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
本次股东大会决议、会议记录和法律意见书在公司备查。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会
2008年5月16日 |
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