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华东科技(000727)关于召开2007年年度股东大会通知 2008-4-24
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南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议于2008年4月21日上午9：00在南京市华电路1号华东科技办公大楼200会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事9人；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事确认了关于召开公司2007年度股东大会的事项：
1、会议召开日期和时间：2008年5月22日上午9：00
2、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
二、出席人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
2、2008年5月16日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
三、会议审议内容
（一）提案名称：
1、审议公司《2007年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年度利润分配预案》；
4、审议公司《关于2008年日常关联交易预计议案》；
5、审议公司《修改公司章程议案》；
6、审议公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保议案》；
（二）披露情况：
以上提案的具体内容详见2008年4月24日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn
（三）无特别强调事项
四、登记方式
凡参加会议的股东，请于2008年5月19日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2008年5月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市华电路1号
邮政编码：210028
联系电话：025－85311050－2213、2326、2231
传 真：025－85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年四月二十一日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司 2007 年年度股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打"√"）：
序号 审议事项 同意 反对 弃权
1 公司《2007年度董事会工作报告》
2 公司《2007年度监事会工作报告》
3 公司《2007年度利润分配预案》
4 公司《关于2008年日常关联交易预计议案》
5 公司《修改公司章程议案》
6 公司《南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团
有限公司提供担保议案》
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(签章)：
委托日期：2008年 月 日 |
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