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美锦能源(000723)四届二十一次董事会会议决议公告 2008-4-22
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山西美锦能源股份有限公司四届二十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司四届二十一次董事会会议通知于2008年4月11日以通讯方式发出，会议于2008年4月21日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，包括3名独立董事，实际参加表决6人，独立董事张汉林先生因工作原因未参加表决。符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，经审议通过了如下议案：
一、审议通过《2008年第一季度报告》；
二、审议通过《关于董事会各专门委员会人员组成的议案》。
1、战略委员会
主任委员：姚锦龙
非独立董事委员：姚俊杰
独立董事委员：张汉林
2、审计委员会
主任委员：李玉敏
非独立董事委员：姚四俊
独立董事委员：姚强
3、提名委员会：
召集人：姚强
非独立董事委员：姚锦龙
独立董事委员：李玉敏
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：李玉敏
非独立董事委员：姚锦城
独立董事委员：张汉林
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董 事 会
2008年4月21日 |
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