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美锦能源(000723)四届十二次监事会会议决议公告 2008-3-20
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山西美锦能源股份有限公司四届十二次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司四届十二次监事会会议通知于 2008年3月8日以通讯形式发出，会议于2008年3月17日在天隆仓大厦12层召开，应参加表决人数3人，实际出席会议参加表决3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经表决，一致通过了以下议案：
1、审议并通过《公司2007年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
2、审议并通过《2007年度监事会工作报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
3、审议并通过《2007年度财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
4、审议并通过《2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
5、审议并通过《关于2007年度计提资产减值准备的报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
6、审议并通过《关于增加公司高级管理人员的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
7、审议并通过《关于聘续公司年度审计机构的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
8、审议并通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
监事会
2008年3月17日 |
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